Νέο μέτωπο κατά της φοροδιαφυγής ανοίγει η ΑΑΔΕ, καταρτίζοντας λίστα με φορολογουμένους που θεωρούνται ύποπτοι για απόκρυψη εισοδημάτων, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η κίνηση βασίζεται στην αξιολόγηση καταγγελιών -επώνυμων και ανώνυμων-, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους και εξονυχιστικές διασταυρώσεις.
Στο επίκεντρο μπαίνουν περιπτώσεις φορολογουμένων με υψηλό οικονομικό προφίλ. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί τα πληροφοριακά δελτία και θα εισηγείται ποιες υποθέσεις πρέπει να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.
Κάθε καταγγελία θα περνά από «φίλτρο» αξιολόγησης και θα βαθμολογείται. Οι υποθέσεις με την υψηλότερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο, ενώ όσες λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία θα αρχειοθετούνται.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023, έχει δεχθεί ήδη πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις -από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.
Η εμπειρία των ελεγκτικών Αρχών δείχνει ότι οι καταγγελίες προέρχονται συχνά από πρώην συνεταίρους, ανταγωνιστές, δυσαρεστημένους πελάτες ή πρώην στελέχη επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτόν, κάθε καταγγελία εξετάζεται εξονυχιστικά και διασταυρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, πριν δοθεί το «πράσινο φως» για φορολογικό έλεγχο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του έτους βρίσκονταν σε εξέλιξη πάνω από 6.000 έλεγχοι σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Από αυτούς, οι ελεγκτές επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για σοβαρή φοροδιαφυγή.
Οι καταγγελίες και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΑΔΕ, είτε ανώνυμες, είτε επώνυμες, διοχετεύονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια κάθε υπόθεση βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Όσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία μπαίνουν άμεσα σε τροχιά ελέγχου.
Αρμόδιοι παράγοντες υπογραμμίζουν ότι οι καταγγελίες πολιτών έχουν εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων, καθώς πολλές φορές οδηγούν στην εξάρθρωση υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που δύσκολα θα εντοπίζονταν με άλλον τρόπο.
Η βαθμολογία
Αυτήν τη στιγμή σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία υπάρχει ειδική επιτροπή, που αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες με βάση την εξής κλίμακα:
0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον -τίθεται στο αρχείο.
1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.
2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα και εξόχως σημαντική πληροφορία, διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο.
4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία, που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.
Επίσης, κάθε πληροφορία περνά από τρία επιπλέον «φίλτρα»: αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα, πριν αναλάβουν οι ελεγκτές να προχωρήσουν την έρευνα.
