Φόρους και πρόστιμα άνω των 2,5 δισ. ευρώ επέβαλαν το προηγούμενο έτος οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Απέκρυψαν εισοδήματα, δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ και εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Συγκεκριμένα, στις ειδικές έρευνες που πραγματοποίησε ο ελεγκτικός μηχανισμός ανοίχθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί όπου διαπιστώθηκαν αδήλωτα εισοδήματα, εντοπίστηκαν, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώ διαπιστώθηκε μεγάλη φοροδιαφυγή σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και παραγγελιοληψίας.
Παράλληλα εντοπίστηκαν 1.706 επιχειρήσεις που έκαναν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα. Μετά τον έλεγχο υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις και δήλωσαν επιπλέον έσοδα άνω των 60 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΑΑΔΕ:
Έρευνες Εντοπισμού Κυκλωμάτων Έκδοσης και Λήψης Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων
- Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών, κατά τα έτη 2015-2018, εξέδωσε 625 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 138.120.600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 32.555.700 ευρώ.
- Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κατά τα έτη 2012-2015, έλαβε 64 και εξέδωσε 217 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 51.574.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 11.860.100 ευρώ.
- Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας διαφημιστικές υπηρεσίες , κατά τα έτη 2021 και 2022 εξέδωσε 1.922 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 43.614.700 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 10.227.800 ευρώ.
- Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, κατά τα έτη 2018 και 2019, εξέδωσε 2.488 και έλαβε 2.533 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 23.056.700 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 5.533.600 ευρώ.
Έρευνες φοροδιαφυγής από αδήλωτες πωλήσεις μέσω διαδικτύου
- Ατομική επιχείρηση με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ιματισμού, κατά τα έτη 2018-2022, δεν εξέδωσε απροσδιόριστο πλήθος φορολογικών στοιχείων αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.133.100 ευρώ.
- Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο φωτιστικών μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2019-2023, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 8.107 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις εκτός Ε.Ε., αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.791.500 ευρώ.
- Ατομική επιχείρηση με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2018-2020, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 4.256.700 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.021.600 ευρώ.
- Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κατά τα έτη 2021-2023, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, δεν υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος, καθώς επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας συνολικά φορολογητέα ύλη ύψους 8.606.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.019.000 ευρώ.
Έρευνες – μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων – μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων
- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα, κατά το έτος 2020, δεν υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 22.411.700.
- Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών, κατά τα έτη 2021 και 2022, δεν υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., αποκρύπτοντας συνολικά φορολογητέα ύλη αξίας 22.101.592 ευρώ και μη αποδίδοντας Φ.Π.Α. 5.304.400 ευρώ.
Έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας- άνοιγμα λογαριασμών
- Φυσικό πρόσωπο στον Δυτικό τομέα Αθηνών, κατά τα έτη 2017-2019, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 8.679.400 ευρώ.
- Έμπορος συσκευών κινητής τηλεφωνίας, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τα έτη 2018-2020, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 3.658.900 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τα έτη 2019 και 2020, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 1.552.000 ευρώ.
- Πράκτορας τυχερών παιχνιδιών στον Πειραιά, κατά το έτος 2018, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 1.401.000 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας, κατά το έτος 2018, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 1.218.000 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικού προσώπου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, κατά τα έτη 2018-2020, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 981.000 ευρώ.
