Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και δύο στενά συγγενικά τους πρόσωπα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με εντολή του προέδρου της Αρχής, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων προσώπων, για το ποσό -τουλάχιστον- του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο βάση των ευρημάτων φέρεται να μην διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους αιτήθηκε και εισπράχθηκε.
Τα ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να εισέπραξαν επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το διάστημα από το 2019 έως το 2024. Ωστόσο, η έρευνα της Αρχής ανακάλυψε, 32 οχήματα, μία Φεράρι, μία Πόρσε και συνολικά άλλα τριάντα αυτοκίνητα που ενοικίαζαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά καθώς και έντεκα ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Αποτέλεσμα ήταν να δεσμευτεί όλη η περιουσία των προσώπων αυτών, για το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και τις μονοπρόσωπες ΙΚΕ που είχαν συστήσει.
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, συνέταξε πόρισμα για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο και έστειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Επίσης ζητήθηκε να ερευνηθεί αν για τα υπόλοιπα χρήματα, το 1.000.000 ευρώ που πήραν, κατατέθηκαν πλαστά εικονικά τιμολόγια. Αναμένονται τα στοιχεία που θα στείλει η φορολογική αρχή για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
